汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情况下，纵容诈骗犯将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户
近日，汇丰银行再曝丑闻！
随着美国财政部秘密文件被曝光，英国最大银行——汇丰银行——涉嫌洗钱、纵容投资骗局的行为引起关注。
外泄文件、“庞氏骗局”、可疑报告，此次汇丰银行丑闻里的关键信息一一被外媒披露！
涉嫌纵容投资骗局 金额超5亿元
机密文件被曝光：汇丰银行明知骗局 却为客户转移资产
据英国广播公司（bbc）9月20日报道，美国财政部金融犯罪执法网络（financial Crimes Enforcement Network，缩写为FinCEN）的泄露文件显示，汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情况下，纵容诈骗犯将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。
△BBC报道截
△外媒报道截
△BBC报道截对可疑活动报告不予置评
受骗投资者的代理律师表示，根据法律规定，如果银行检测到犯罪行为，应当冻结客户资金。汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。但显然，汇丰并没有这么做。
针对丑闻事件，汇丰发布声明称：“我们对可疑活动报告不予置评。”其还指出，“自2012年以来，汇丰多年来长期致力于改革自身能力，打击金融犯罪，彻查范围覆盖60多个司法辖区。”
△汇丰银行自称2012年以来，汇丰多年来长期致力于改革自身能力，打击金融犯罪。
而FinCEN文件显示，此前汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元，当时汇丰银行曾承诺取缔与投资骗局相关的银行交易。
另据国际调查记者同盟（ICIJ）的分析显示，在2013年至2017年期间，汇丰发现行内账户的可疑交易超过15亿美元，其中约9亿美元与各类违法犯罪活动有关。
△国际调查记者同盟（ICIJ）报道截
对于汇丰银行来说，这也并非其首次深陷丑闻。
2012年，汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱，墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索（约合2800万美元）。
2017年，汇丰银行又被控参与南非洗钱，为古普塔商业家族非法转移资金。
另据加拿大彭博商业新闻台6月份报道称，汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免，被数百名投资者起诉，涉案金额高达16亿美元（约合人民币114亿元）。
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